根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程规定，本公司2020年临时股东大会于2020年2月26日在南宁市召开。参会人员占应出席本次会议的股东所代表股权总额及票数的 66%，选举产生了新一届董事会、监事会成员。本次会议选举、表决方式、投同意票的参会人员及票数比例符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，前述结果合法有效，现公告如下：
1．选举付志才、陆海明、杨燕英、罗杰、郑明友、黄小萍、梁振波为新一届董事会成员。
2．选举付江、梁萍为新一届监事会成员（另一名监事会成员为员工代表黄晚晴）。
另，新一届董事会和监事会于2020年2月27日进行第一次会议，选举产生黄小萍为公司董事长（法定代表人）、梁萍为监事长。
特此公告。
南宁鸿基水泥制品有限责任公司
2020年3月4日
